惠州一市民因銀行賬戶涉賭涉詐被銀行暫停非柜面業務
今日惠州網 2021-08-18 09:09:00
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日前，客戶李某來到建行惠州陳江支行查詢賬戶無法使用的原因，經網點核實，該賬戶因涉賭涉詐被開戶行設置暫停非柜面業務，客戶隨即離開網點。
第二日中午，客戶李某重新來到建行惠州陳江支行柜臺，告知柜臺已聯系了開戶行，現申請支取賬戶的50多萬資金。因該客戶前一日已來過，柜員對該客戶有印象，所以提高了警惕，經辦柜員對該客戶通過司法及交易明細查詢發現較為可疑，于是詢問客戶身份背景及資金交易情況，客戶表示自己是做承包工程的，可是當進一步詢問承包具體情況、交易對手的情況時，該客戶表示不清楚，于是經辦柜員通知營運主管核實情況。
結合客戶賬戶流水異常情況以及客戶回答不清的事實，營運主管判定該賬戶是高度可疑的涉案賬戶，于是通知網點負責人穩住客戶并報警處理。20分鐘后警察來到網點核實情況后將李某帶走，后續經公安機關進一步了解后對李某立案偵查。
作為國有大行，建設銀行堅決預防電信網絡詐騙案件高發態勢，切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益以及“斷卡”行動要求，打擊不法分子，維護了社會安定團結。
反詐志愿者參與打擊電信網絡詐騙主題宣傳騎行活動。惠州日報記者付巨晗 通訊員黃輝延 攝
惠州報業全媒體記者劉乙端 通訊員李文玲 譚仲卿
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編輯：小麗
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