浙江省玉環(huán)市的項(xiàng)先生因被誘騙投資USDT泰達(dá)幣，4天時(shí)間被騙走了300多萬元。近日，經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴，法院經(jīng)審理，以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個(gè)月至七年六個(gè)月不等的刑罰。
被“神化”的薦股老師
2020年8月，家住玉環(huán)的項(xiàng)先生被拉進(jìn)一個(gè)叫“問鼎21孟學(xué)院”的股票微信群，群里有個(gè)叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票，還有專門負(fù)責(zé)為群友分析手頭股票的老師。起初，項(xiàng)先生對群內(nèi)動(dòng)態(tài)也不太關(guān)注。
當(dāng)年8月底，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”。隨后幾天，項(xiàng)先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人，不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢，還在群內(nèi)發(fā)了紅包。見此情況，心動(dòng)的項(xiàng)先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點(diǎn)小錢，心里對“孟老師”愈發(fā)信服。于是，項(xiàng)先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經(jīng)常聽“孟老師”講各種投資心得。
為了避免上當(dāng)受騙，項(xiàng)先生還加了群里的其他人為私信好友，經(jīng)常聯(lián)系溝通，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因?yàn)楣餐闹赂粔舫闪私?jīng)常聊天的朋友，項(xiàng)先生漸漸放松了警惕。
“財(cái)富錢包”里的錢一夜蒸發(fā)了
2020年10月4日，“孟老師”向項(xiàng)先生介紹一個(gè)投資項(xiàng)目——USDT泰達(dá)幣。出于謹(jǐn)慎，項(xiàng)先生自己上網(wǎng)查了一下，發(fā)現(xiàn)所謂的USDT泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且，從網(wǎng)上得知，當(dāng)時(shí)的USDT泰達(dá)幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高。項(xiàng)先生想到之前比特幣的價(jià)格一月之間漲到4萬美金，這回遇到貴人“孟老師”相助，也許USDT泰達(dá)幣也能讓他大賺一筆。
于是，項(xiàng)先生根據(jù)“孟老師”助理發(fā)來的下載鏈接，安裝了一個(gè)叫“東方財(cái)富錢包”的App。同年10月13日，他根據(jù)“孟老師”的介紹，試著充值了2萬元投資泰達(dá)幣，大概一個(gè)小時(shí)左右，他的賬戶上就多了4000元。項(xiàng)先生大喜過望，又充值了8.2萬元，當(dāng)天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項(xiàng)先生的頭腦，他壓根就沒有去核實(shí)USDT泰達(dá)幣的真實(shí)市場漲幅。10月15日，“孟老師”說帶他做單買漲跌，買中了就能獲利，買不中也不怕，只要事先買個(gè)保險(xiǎn)，就不會(huì)扣除虧掉的錢。
項(xiàng)先生一看：“好家伙，這不是穩(wěn)賺不賠嗎！太好了！”于是，從當(dāng)天早上10點(diǎn)鐘充值20萬元人民幣開始，這一天里他陸陸續(xù)續(xù)分11次往平臺(tái)里充值了近300萬元，最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元，當(dāng)天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午，項(xiàng)先生在“東方財(cái)富錢包”這個(gè)平臺(tái)上的賬戶余額已經(jīng)達(dá)到了495萬元。也就是說，從他第一天接觸泰達(dá)幣開始僅3天時(shí)間，就已經(jīng)“賺到”了近200萬元。
這個(gè)時(shí)候，“孟老師”跟他說：“明天帶你做500萬元的單，利潤更高，賬戶里要準(zhǔn)備500萬元的資金。”項(xiàng)先生當(dāng)晚就又充值了5萬元，湊足了500萬元。
準(zhǔn)備第二天繼續(xù)“大干一票”的項(xiàng)先生像往常一樣，在晚上9點(diǎn)多跟“孟老師”溝通交流的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)平時(shí)秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友，無一例外，沒有一個(gè)人回他微信，都聯(lián)系不到了。這時(shí)，項(xiàng)先生這才幡然醒悟，趕緊報(bào)警。
詐騙團(tuán)隊(duì)跨境操盤
接到報(bào)案后，警方迅速抽調(diào)警力對該案進(jìn)行立案偵查。隨后，以伍某為首的投資詐騙團(tuán)伙各成員被抓獲歸案。
原來，這個(gè)以炒泰達(dá)幣為名的詐騙組織由國內(nèi)和國外詐騙團(tuán)隊(duì)相互協(xié)作，國外詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)搭建框架，提供人設(shè)、思路給國內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)操作。伍某就是國內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，據(jù)他和他的同伙交代，這是一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的升級版，團(tuán)隊(duì)成員各司其職，專人負(fù)責(zé)將潛在的被害人拉進(jìn)微信群，然后詐騙人員在群里扮演各自的角色，利用P圖虛構(gòu)老師推薦股票盈利等手段，讓群友相信薦股老師實(shí)力。騙取信任后，再引導(dǎo)客戶去“東方財(cái)富錢包”App上投資泰達(dá)幣，此時(shí)，國外詐騙團(tuán)隊(duì)登場，虛構(gòu)了一套穩(wěn)賺不賠的保險(xiǎn)機(jī)制吸引被害人投資，只要客戶往里面充錢，錢就馬上被轉(zhuǎn)到國外去了，而被害人看到的只是平臺(tái)上虛假贏利數(shù)字。
據(jù)偵查，除了項(xiàng)先生之外，還有6人合計(jì)被騙400多萬元。