虛擬貨幣讓很多人實現一夜暴富的夢想，但也給了騙子可乘之機。日前，江蘇省蘇州市相城區檢察院依法對賈某等10人涉嫌詐騙案，葛某、姚某、趙某、陳某等4人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案提起公訴。
文具店老板中招
付先生在大連市某小商品市場經營文具生意。2020年5月的一天，一個微信名為“陽光麗人”的女子添加付先生為好友，之后鍥而不舍地向付先生介紹虛擬貨幣并向其發送一個叫RXEX的虛擬貨幣投資平臺的注冊二維碼。
“本金盈利隨時提現，當天投資當天收益。”誘人的口號讓付先生心動了。在“陽光麗人”的指導下，付先生掃碼下載了RXEX投資平臺并在手機端下載了火幣網App，花了6940元在火幣網購買了近1000個泰達幣后充值進RXEX平臺。
“放心，充值后我會介紹‘幣圈大哥’給你，他會手把手帶你贏錢。”之后，“陽光麗人”把付先生拉入一個5人的微信小群，其中就有精通虛擬幣的“幣圈大哥”和其他投資者。
付先生在“幣圈大哥”的“指導”下玩起了“秒合約”，第一次買了500個泰達幣，結果60秒后全虧完了，還被收取了10個泰達幣的手續費。這時“陽光麗人”提出可以幫付先生操作50個泰達幣交易，還真賺了40個泰達幣，付先生一高興又跟著“幣圈大哥”操作了一次，沒想到還是輸了個精光。等他再聯系“陽光麗人”時，發現自己已經被拉黑，“幣圈大哥”也把他踢出了群聊。付先生以為是自己運氣不好，遲遲沒有報警，直到警方找到他，他才確認自己是受了騙。
“幣圈大哥”做托
和付先生一樣遭遇的還有蘇州相城的劉先生，在損失了6.9萬余元后，他選擇了報警。與此同時，全國各地警方陸續接到多起類似報警。2020年8月10日，蘇州警方立案偵查，隨著調查的深入，賈某犯罪團伙浮出水面。
2019年初，同為90后的賈某和王某成立了一家公司，推廣過實體商品和支付終端。2019年底，兩人從姚某處獲得了HAPPYWIN、RXEX兩款虛擬貨幣投資平臺的推廣權限，軟件可以通過操作平臺后方來控制客戶輸贏，以此賺客戶虧損的錢和手續費。
之后，兩人招募了公司主管和若干業務員。賈某負責聯系平臺后方，王某和公司主管負責培訓業務員和冒充投資老師。業務員會先建一些微信投資群加一些被害人為好友向他們發送賺錢的截圖。對方一旦注冊平臺并充值后，便可進入小群與王某和公司主管扮演的“幣圈大哥”面對面交流。
經姚某介紹，賈某與平臺后方直接對接，只要賈某把客戶賬號發給平臺后方，后方客服就可以在后臺控制客戶的輸贏。在被害人準備放棄投注時，犯罪分子會再讓其嘗點甜頭吸引他再次下注，直到騙光他所有的錢。
“造富平臺”實為“圈幣陷阱”
如果精于“角色扮演”的賈某團伙是整個犯罪集團的“氣氛擔當”，那作為“推銷商”的他們顯然不是最后的利益方。隨著案件的深挖徹查，幕后的“中間商”葛某、姚某以及“技術商”趙某、陳某紛紛落網，整個犯罪的黑灰產業鏈全部被斬斷。
2018年6月，趙某、陳某等人在河南鄭州成立了一家軟件公司，承接直播平臺、電商網頁等軟件制作。2019年夏天，為了擴大經營，趙某明知虛擬貨幣投資平臺軟件可以用于不正當用途仍接受不法人員的“私人定制”，安排技術人員制作軟件。
另一方面，一直對數字金融等新業態頗有興趣的葛某從杭州一家科技公司辭職后一直在網上尋找賺錢機會，趙某公司開發的軟件讓他看到了“商機”。從趙某公司購得虛擬貨幣投資平臺后，葛某伙同前同事姚某向賈某團伙推銷軟件。葛某、姚某就如同“中間商”，負責將詐騙團伙對軟件升級、維護需求反饋給“技術商”，然后按比例分成。
據查，2019年11月至2020年8月間，整個犯罪團伙研發、代理并利用可操控的“虛擬貨幣交易平臺”，引誘被害人進入平臺投資，詐騙全國數十名被害人合計39萬余元。