租間房子做廠房，將從農(nóng)資市場采購的原料按比例混合，手工灌裝到精美的包裝中，就成了公司網(wǎng)站上宣傳的大牌農(nóng)藥。如此生產(chǎn)的假農(nóng)藥，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信銷往全國，銷售記錄2000筆，涉案金額近800萬元。
經(jīng)山東省青島市城陽區(qū)檢察院提起公訴，2月8日，法院以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪分別判處被告人張某蒙、霍某永和王某恩有期徒刑十五年，并處罰金100萬元至300萬元不等。三名被告人不服一審判決，提出上訴。目前，該案正在二審審理中。
公司在青島為何從鄭州發(fā)貨
2018年，山東某地經(jīng)營農(nóng)資站的齊先生從雜志上看到了一家名為青島杜邦化工集團有限公司（以下簡稱“青島杜邦”）宣傳農(nóng)藥的廣告，齊先生在網(wǎng)上查詢了這家公司，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上顯示該公司的信息很齊全，看上去很正規(guī)。
于是，齊先生根據(jù)網(wǎng)站上留的電話聯(lián)系到了這家公司的工作人員，接電話的是一名自稱蘇蔓的女子，后齊先生加了對方的微信，告訴對方自己想買一些阿維菌素和多菌靈。之后，齊先生將6000余元貨款打入了蘇蔓提供的一個收款人為陳某某的賬戶，該賬戶開戶行在青島。
其間，因物流問題，齊先生與蘇蔓進行聯(lián)系，蘇蔓給了齊先生一個名叫“陳宇”的經(jīng)理的微信。經(jīng)輾轉(zhuǎn)，齊先生終于收到了自己訂購的農(nóng)藥。但細心的齊先生從快遞單上發(fā)現(xiàn)了一些反常信息：發(fā)貨地址是河南省鄭州市。青島杜邦所在地是青島市城陽區(qū)，為何貨是從鄭州發(fā)的？于是，齊先生聯(lián)系陳宇，準備問個究竟，但陳宇沒有回應。賣家的態(tài)度使齊先生對這批農(nóng)藥的“身世”產(chǎn)生了懷疑。經(jīng)一番思索，齊先生決定到該公司所在地一探究竟。
根據(jù)公司網(wǎng)站上注明的地址，齊先生來到青島市城陽區(qū)工業(yè)園區(qū)，但他在這里沒有找到青島杜邦，于是齊先生打電話向青島市城陽區(qū)政府熱線反映了此事，并將購買的部分農(nóng)藥提供給了青島市城陽區(qū)綜合行政執(zhí)法局。
經(jīng)調(diào)查，青島杜邦無登記信息，齊先生提交的青島杜邦生產(chǎn)的40%多菌靈懸浮劑，經(jīng)檢驗為不合格。上述農(nóng)藥的登記號系冒用其他農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，屬于未取得農(nóng)藥登記證而生產(chǎn)的農(nóng)藥。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》的相關規(guī)定，齊先生購買的農(nóng)藥是假農(nóng)藥。
該線索很快被移交給了公安機關。經(jīng)前期調(diào)查和研判，公安機關發(fā)現(xiàn)居住在河南省鄭州市惠濟區(qū)的張某蒙、霍某永和王某恩等人有重大作案嫌疑。2019年5月29日，三人被抓獲歸案。
公安人員從王某恩簡陋的生產(chǎn)場所內(nèi)，查扣了12種正在生產(chǎn)的假農(nóng)藥、7噸加工用的化工原液和產(chǎn)品包裝。至此，一個銷售時間長達五年、銷售范圍覆蓋全國的假農(nóng)藥窩點被搗毀。
宣稱公司為國家定點農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)
張某蒙和霍某永是一對夫妻，生于1990年的張某蒙大學畢業(yè)后曾在河南一家農(nóng)藥銷售企業(yè)工作過，這份工作經(jīng)歷使她熟悉了農(nóng)藥銷售的基本流程，并掌握了一些農(nóng)藥的專業(yè)知識。
2015年前后，張某蒙和霍某永決定自立門戶。他們找人制作了“青島杜邦化工集團有限公司”的網(wǎng)站，將這個虛構的企業(yè)定位在山東省青島市城陽區(qū)工業(yè)園。在公司簡介一欄，宣稱青島杜邦為國家定點農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)從事農(nóng)用化學藥劑的研發(fā)，擁有自營進出口權，年銷售收入超27億元，技術通過多方權威認證等。在這些虛假的光環(huán)下，青島杜邦被包裝成了一個致力于專業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)的國際知名企業(yè)。
有了炫目精美的外包裝，接下來，張某蒙和霍某永便找到了王某恩。50歲出頭的王某恩，是河南鄭州郊區(qū)的一個普通農(nóng)民，沒有任何農(nóng)藥的生產(chǎn)資質(zhì)。他在鄭州市惠濟區(qū)某小區(qū)租了一間房子作為廠房，根據(jù)張某蒙夫婦的“訂單”制作相應的“農(nóng)藥”。制藥的過程很簡單：將從農(nóng)資市場上采購的原料按比例混合，手工灌裝到張某蒙夫婦提供的包裝袋中，就成了網(wǎng)頁中宣傳的大牌農(nóng)藥。如果訂單量大，王某恩還會臨時找人進行灌裝。
假農(nóng)藥生產(chǎn)出來后，王某恩會按照張某蒙和霍某永夫婦提供的買家地址、購買農(nóng)藥名稱數(shù)量等信息，通過快遞發(fā)貨。之后，張某蒙會和王某恩結算物流費用。
經(jīng)統(tǒng)計，2015年至2019年，張某蒙夫婦將王某恩制作的假農(nóng)藥銷往了除港澳臺地區(qū)以外的全國所有省份200多個城市，銷售記錄2000筆。
夫妻二人分別扮演六七個角色
為了讓青島杜邦看上去更加正規(guī)，也為了不暴露自己的真實身份，張某蒙夫婦使用虛假的身份信息注冊了多個手機號碼和微信賬戶，利用網(wǎng)絡的掩護開始了“一人千面”的生活。
今天他們是銷售人員“蘇蔓”，明天就成了“陳經(jīng)理”，后天可能是“杜邦會計”。就這樣，夫妻二人分別扮演了六七個角色。霍某永甚至還借了自己同學陳某某的身份證，專門到青島開了四個銀行賬戶，用于銷售農(nóng)藥收款使用，讓買家對青島杜邦的存在深信不疑。
案發(fā)后，公安機關根據(jù)銷售記錄前往全國各地尋找農(nóng)藥的購買者。購買者普遍反映，雖然這些農(nóng)藥比正規(guī)農(nóng)藥價格便宜一點，但效果不好，根本達不到殺蟲、除草的目的，用后不得不多次返工，既損害了莊稼又賠上了人工。
2019年7月，該案移送青島市城陽區(qū)檢察院審查逮捕。初到案時正常供述的張某蒙，在審查批捕階段一反常態(tài)，全盤翻供，稱自己對一切一無所知，都是丈夫霍某永在經(jīng)營，自己只是偶爾幫霍某永接聽電話；霍某永雖然沒有翻供，但也“心有靈犀”地開始替妻子“脫罪”，稱妻子很少參與，主要是自己在經(jīng)營。
辦案檢察官根據(jù)部分買家的證言、交易記錄、物流信息等證據(jù)，認定張某蒙夫婦的辯解并不可信，張某蒙不但知情，還是主要的犯罪實施者，三人均已達到逮捕條件，遂依法批準逮捕三人。
多年的辦案經(jīng)驗和敏銳的職業(yè)嗅覺，讓辦案檢察官從這出“妻唱夫隨”中認識到必須在客觀證據(jù)方面做扎實，才能保證將來在法庭上打贏這場“仗”。
細核19本手寫賬本揭開迷霧
2019年9月，該案移送城陽區(qū)檢察院審查起訴。偵查機關依照補充偵查提綱補充了相關證據(jù)，找到了更多買家，調(diào)取了銀行賬戶流水，將19本手寫賬簿以銷售地區(qū)分類整理成了電子版。根據(jù)賬簿整理后計算的總額，偵查機關移送審查起訴的犯罪數(shù)額為800余萬元，但對張某蒙夫婦和王某恩的犯罪數(shù)額未作區(qū)分。
犯罪嫌疑人沒有正規(guī)的記賬簿，張某蒙夫婦的生產(chǎn)銷售記錄就是偵查機關現(xiàn)場扣押的19本手寫賬簿。這19本賬簿以時間和“銷售人員”的名字作為分類，如“2015年蘇蔓”就是2015年以“蘇蔓”的身份銷售的情況。密密麻麻的賬目記錄著每一筆買家的個人信息、購買品種、銷售金額等關鍵信息，看似是條目清晰簡單的流水賬，但細看發(fā)現(xiàn)其中還摻雜著只有記錄者才明白的特殊記載方式和規(guī)律，每一個符號、每一種顏色都代表著不同的意思，其中的含義連霍某永都不明白，只有記錄者張某蒙才知道。
這19本銷售記錄是本案的關鍵證據(jù)，偵查機關也是將這些銷售記錄中記載的數(shù)額疊加后認定了800余萬元的犯罪金額。辦案檢察官認為，這種計算方式在證明力上存在兩個問題：一是除了已經(jīng)找到的小部分買家通過證言、轉(zhuǎn)賬記錄等能夠證實的之外，如何向法庭證明這19本賬簿中記錄的其余的每一筆賬都是真實銷售了呢？根據(jù)偵查機關的初步統(tǒng)計，19本賬簿中記錄的賬目有2000筆，涉及買家近千人，散布于全國各個省份，找到全部買家確有困難。二是如何確定王某恩的犯罪數(shù)額？
根據(jù)法律規(guī)定，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪銷售金額200萬元以上應當判處十五年有期徒刑或者無期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。因此，詳細計算每名犯罪嫌疑人的犯罪數(shù)額，直接影響著他們最后的量刑。
辦案檢察官決定從賬目、銀行轉(zhuǎn)賬的關聯(lián)性入手，只要賬目中記載的買家姓名、金額、購買時間能與銀行記錄一致，即可形成一條完整的證據(jù)鏈，就可認定三人的銷售數(shù)額。然而，這看似簡單的一步卻需要大量的工作和縝密的思維。已知的涉案銀行賬戶有7個，張某蒙夫婦從2015年開始生產(chǎn)經(jīng)營假農(nóng)藥，至案發(fā)時有將近五年的時間，這其中的交易流水不但數(shù)量大，而且在時間上交錯復雜，要厘清手寫賬簿、銀行流水、買家之間的關聯(lián)關系不是一件易事。
辦案檢察官決定，將19本手寫賬簿的所有信息再全部整理一遍。
辦案檢察官從第一本賬簿開始，將銷售記錄中的重要信息逐字整理在Excel表上，不斷改進Excel表的統(tǒng)計項目。最終與偵查機關掌握并提取的“陳某某”名下四個賬戶自2015年開戶至2019年的流水信息核對，有1185條銷售記錄與銀行流水完全相符，共計771.75萬余元。
張某蒙、霍某永的犯罪數(shù)額已經(jīng)查清，王某恩的犯罪數(shù)額又該如何認定？初到案時，張某蒙對自己的“記賬符號”有過解釋：“不是每一筆訂單都單獨給王某恩結賬，而是會隔一段時間將訂單數(shù)額湊一湊再一起付，付賬的時間和金額會畫一條線然后寫在線下。”通過將這些有特殊標記的賬目進行匯總和整理，再將同一時間賬簿中張某蒙給王某恩結算的金額與二人之間賬戶進行對比，最終得出2015年至2019年，張某蒙給王某恩轉(zhuǎn)賬的71筆記錄與賬本中記載的一致，共計333.2萬余元（含在771.75萬余元之中）。
辦案檢察官對張某蒙夫婦和王某恩的犯罪數(shù)額進行了精確的區(qū)分和計算，三人均應被判處十五年有期徒刑，但法庭在判處罰金時對三人進行了區(qū)分，體現(xiàn)了罪責刑相適應原則。